Norma Legal Oficial del día 11 de marzo del año 2018 (11/03/2018)
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TEXTO DE LA PÁGINA 166
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NORMAS LEGALES
Medio de verificación
Domingo 11 de marzo de 2018 /
El Peruano
Entidad MP Responsable Unidad Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Orgánica Extradiciones Responsable Potenciar mecanismos flexibles de cooperación ACCIÓN 3.4.2 internacional entre la PNP y sus homólogos de otros países en materia LA/FT. Indicador # mecanismos implementados Medio de 2 Informes de Inicio verificación 2 Informes de conclusión Línea de base: Metas 2018 1 Mecanismo implementado con Bolivia 2019 1 Mecanismo implementado con otro país 2020 2021 Entidad PNP Responsable Unidad Orgánica DIRILA Responsable ACCIÓN 3.4.3 Indicador Medio de verificación Línea de base: Elaborar estudios o diagnósticos sobre el fenómeno criminal del LA/FT en el país 2 diagnósticos elaborados Estudios o diagnósticos publicados, o documentos que dan cuenta de la conclusión del estudio 0 2018 1 Estudio sobre LA Metas 2019 2020 1 Estudio sobre FT 2021 Entidad MINJUS, en coordinación con SBS, MP y PJ Responsable MINJUS: Dirección General de Asuntos Criminológicos y Secretaría Técnica de la Comisión Unidad Especial de Implementación del Código Procesal Orgánica Penal Responsable SBS: Superintendencia Adjunta de la UIF-Perú EJE ESTRATÉGICO ARTICULACIÓN N° 4: TRANSVERSAL:
informe presentado a la Presidencia de CONTRALAFT
Línea de base: 0 2018 1 informe Metas 2019 2020 1 informe 2021 1 informe Entidad CONTRALAFT Responsable Unidad Secretaría Técnica (SBS, a través de la Orgánica Superintendencia Adjunta de la UIF- Perú) Responsable Objetivo específico 4.2: Mejorar el intercambio de información confiable, oportuna y segura en materia de LA/FT entre las autoridades públicas competentes y el trabajo conjunto entre éstas. Impulsar la creación de los mecanismos seguros para intercambiar información confiable entre los organismos de prevención, detección e investigación y sanción en materia LA/FT 1 grupo de trabajo formado para la creación de mecanismos seguros de intercambio de información confiable Actas de reuniones de grupo de trabajo 0 2018 Metas 2019 1 2020 2021 Entidad CONTRALAFT Responsable Unidad Secretaría Técnica (SBS, a través de la Orgánica Superintendencia Adjunta de la UIF-Perú) Responsable Suscribir convenios interinstitucionales entre organismos con funciones de supervisión ACCIÓN 4.2.2 prudencial de sujetos obligados y los competentes en prevención del LA/FT para el intercambio de información. Indicador Medio de verificación Línea de base: 4 convenios suscritos Convenios suscrito 2 :Convenio suscrito entre la SBS- SMV y Convenio suscrito entre la SBS-SUNAT 2018 Metas 2019 1 Convenio suscrito 2020 2021 1 Convenio suscrito Entidad SBS y otros supervisores en materia de LA/FT Responsable Superintendencia Adjunta de Asuntos Unidad Internacionales, Capacitación y Comunicaciones Orgánica Superintendencia Adjunta de la UIF-Perú Responsable Superintendencia Adjunta de Riesgos
ACCIÓN 4.2.1
Indicador Medio de verificación Línea de base:
Los objetivos específicos y acciones contenidos en este Eje se enmarcan dentro del Objetivo Específico Nº 4 de la Política Nacional: "Fortalecer la participación activa y articulada del Estado, la sociedad civil y el sector privado en la lucha contra el LA/FT", sus lineamientos y estándares de obligatorio cumplimiento. Objetivo específico 4.1: Potenciar la coordinación entre las diversas comisiones y/o grupos de trabajo intersectoriales vinculados al LA/FT y las entidades competentes en dichas materias. Identificar las comisiones y/o grupos de trabajo intersectoriales cuyas competencias estén ACCIÓN 4.1.1. relacionadas al ámbito del LA/FT y gestionar la participación en éstas de la Presidencia de la CONTRALAFT o sus miembros. 3 informes sobre la participación de la Indicador CONTRALAFT en comisiones y/o grupos intersectoriales relacionados