Norma Legal Oficial del día 11 de marzo del año 2018 (11/03/2018)
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TEXTO DE LA PÁGINA 161
El Peruano / Domingo 11 de marzo de 2018
NORMAS LEGALES
161
Línea de base:
Resolución N° 090-2017CE-PJ 2018
1 Resolución SBS y 1 documento sobre el funcionamiento de los mecanismos 1 documento sobre el funcionamiento de los 2019 mecanismos Metas 1 documento sobre el funcionamiento de los 2020 mecanismos 1 documento sobre el funcionamiento de los 2021 mecanismos SBS, en colaboración con SUNAT y sujetos Entidad obligados (resolución) Responsable SBS monitorea funcionamiento SBS Unidad - Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica Orgánica - Superintendencia Adjunta de la UIF-Perú Responsable - Superintendencia Adjunta de Banca y Microfinanzas
SUNAT: Gerencia de Prevención del Contrabando y Operaciones Especiales Unidad DINI: Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Orgánica Armadas y del Sector Interior Responsable SBS: Superintendencia Adjunta de la UIF-PERÚPerú Elaborar y ejecutar un Plan de control conjunto entre entidades nacionales en puertos, aeropuertos, centros de atención en frontera y ACCIÓN 2.2.2 zonas de frontera en función del resultado del diagnóstico, contemplando su coordinación con países que se estimen relevantes. Indicador 1 plan de acción conjunto elaborado y en ejecución Medio de Plan aprobado e informes de ejecución del Plan verificación Línea de 0 base: 2018 2019 2020 1 Plan de Acción aprobado 2021 1 Plan de Acción en ejecución Entidad SUNAT, en colaboración con PNP, MP, Marina de Responsable Guerra del Perú y APN Unidad PNP: DIRILA Orgánica Responsable MP: FISLAAPD SUNAT: Gerencia de Prevención del Contrabando y Operaciones Especiales
Proponer e impulsar la reforma normativa ante el Congreso de la República para lograr que la ACCIÓN 2.1.2. UIF-Perú comparta información de inteligencia financiera con el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 1 propuesta normativa presentada ante el Congreso Indicador # de acciones de incidencia Medio de 1. Propuesta presentada verificación 2. Reporte de acciones de incidencia Línea de base: 0 2018 Metas 2019 1 propuesta presentada y 1 Reporte de acciones de incidencia
Metas
Marina de Guerra del Perú: DICAPI Incrementar el número de representantes del MP ACCIÓN 2.2.3 en zonas de frontera, en las áreas geográficas de mayor riesgo identificadas por el diagnóstico Indicador Medio de verificación Línea de base: Aumento de 6 despachos fiscales que conocen temas de LA/FT (Tacna, Tumbes, Piura, Madre de Dios, Loreto y San Martín) Resolución del MP Resolución N° 084-2014-MP-FN-JFS- creación de Fiscalía en Puno 2018 Metas 2019 2 Despachos Fiscales 2020 2 Despachos Fiscales 2021 2 Despachos Fiscales Entidad MP FN Responsable Unidad Orgánica Oficina de Registro de Fiscales Responsable Elaborar e impulsar propuestas normativas ante el Congreso de la República que permitan establecer límites al traslado interno de movimiento de efectivo y valores y fomentar la bancarización. 1 propuesta normativa presentada ante el Congreso # de acciones de incidencia 1. Propuesta presentada 2. Reporte de acciones de incidencia
2020 1 Reporte de acciones de incidencia 2021 Entidad SBS Responsable Unidad - Superintendencia Adjunta de la UIF-Perú Orgánica - Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica Responsable Objetivo específico 2.2: Controlar adecuadamente el flujo de activos ilícitos o con fines ilícitos en zonas fronterizas y a nivel nacional. Elaborar un diagnóstico de zonas vulnerables ACCIÓN 2.2.1 de frontera, desde el punto de vista de flujos de activos ilícitos, o con fines ilícitos. Indicador Medio de verificación Línea de base: 1 diagnóstico presentado ante CONTRALAFT Diagnóstico presentado a autoridades competentes 0 2018 2019 1 diagnóstico Metas 2020 2021 Entidad SUNAT, en coordinación con la DINI y SBS Responsable
ACCIÓN 2.2.4
Indicador Medio de verificación