Norma Legal Oficial del día 11 de marzo del año 2018 (11/03/2018)


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TEXTO DE LA PÁGINA 153

El Peruano / Domingo 11 de marzo de 2018

NORMAS LEGALES

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Disposición Complementaria Derogatoria

Única.- Deróguese el artículo 1 del Decreto Supremo N° 057-2011-PCM. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. MERCEDES ROSALBA ARÁOZ FERNÁNDEZ Presidenta del Consejo de Ministros Encargada del Despacho de la Presidencia de la República EDUARDO FERREYROS KÜPPERS Ministro de Comercio Exterior y Turismo JORGE KISIC WAGNER Ministro de Defensa CLAUDIA MARÍA COOPER FORT Ministra de Economía y Finanzas VICENTE ROMERO FERNÁNDEZ Ministro del Interior ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ Ministro de Justicia y Derechos Humanos BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE Ministro de Transportes y Comunicaciones y Encargado del despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores PLAN NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 2018-2021 ÍNDICE PLAN NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 2018-2021 ACRÓNIMOS GLOSARIO DE TÉRMINOS I. PRESENTACIÓN II. ANTECEDENTES DEL PLAN NACIONAL III, MARCO DE DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL IV. PROCESO PARTICIPATIVO DE ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL V. CONTENIDO DEL PLAN NACIONAL VI. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN NACIONAL ANEXO I

DIRILA: Dirección de Investigación de Lavado de Activos. ENR: Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. FISLAAPD: Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. FT: financiamiento del terrorismo. FN: Fiscalía de la Nación. FMI: Fondo Monetario Internacional. GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional. GAFILAT: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (anteriormente Grupo de Acción Financiera de Sudamérica ­ GAFISUD). GIZ (o Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit): Cooperación Alemana implementada por GIZ INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática. LA: lavado de activos. LA/FT: lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo. MEF: Ministerio de Economía y Finanzas. MINJUS: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. MININTER: Ministerio del Interior. Ministerio de RREE: Ministerio de Relaciones Exteriores. MP: Ministerio Público. MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ONU: Organización de las Naciones Unidas. OSFL: Organizaciones sin fines de lucro. PEDET: Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo. PEP: Personas Expuestas Políticamente. PJ: Poder Judicial. PLAPD: Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Procesos de Pérdida de Dominio. PNP: Policía Nacional del Perú. PRONABI: Programa Nacional de Bienes Incautados del MINJUS. ROS: Reporte de Operaciones Sospechosas. SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. SECO: Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de la Cooperación Suiza. SMV: Superintendencia del Mercado de Valores. SO: Sujeto Obligado. SUCAMEC: Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, adscrita al Ministerio del Interior. SUNARP: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. UIF-Perú: Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, unidad especializada de la SBS. GLOSARIO

ACRÓNIMOS ALA/CFT: Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo. APN: Autoridad Nacional Portuaria. APNFD: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas. APCI: Agencia Peruana de Cooperación Internacional. BID: Banco Interamericano de Desarrollo. CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CCFFAA: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. CGR: Contraloría General de la República. CONTRALAFT: Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. CONSUF: Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. DEVIDA: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas. DICAPI: Dirección General de Capitanías y Guardacostas. DINI: Dirección Nacional de Inteligencia. Beneficiario final: persona natural que controla un cliente o en cuyo nombre se realiza la transacción y/o que efectiva y finalmente posea o controle personas jurídicas o entes jurídicos. Decomiso: es una consecuencia accesoria que permite recuperar los productos, efectos, instrumentos y ganancias del delito. Requiere una condena penal y es parte de la sentencia1. Delito precedente: es el delito fuente generador de las ganancias o activos ilícitos, que posteriormente son blanqueados mediante el lavado de activos. En la

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Fuente: Iniciativa para la recuperación de activos robados­Iniciativa StAR (Banco Mundial). Recuperación de activos robados. Guía de Buenas Prácticas para el Decomiso de Activos sin Condena. Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant y Larissa Gray. 2009. Páginas 9 y 10. Disponible en: https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/NCB_ Spanish.pdf