Norma Legal Oficial del día 11 de marzo del año 2018 (11/03/2018)


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TEXTO DE LA PÁGINA 156

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Responsables: Secretaría Técnica CONTRALAFT y autoridades participantes. Fecha: enero ­ marzo 2017.

NORMAS LEGALES
de la

Domingo 11 de marzo de 2018 /

El Peruano

Responsable: CONTRALAFT. Fecha: 27 de octubre del 2017. IV. CONTENIDO DEL PLAN NACIONAL

ETAPA III: BILATERALES

REUNIONES

GRUPALES

Y OBJETIVO GENERAL DEL PLAN NACIONAL. "Definir, planificar y ejecutar acciones en el escenario temporal 2018-2021 dirigidas a incrementar la eficiencia y la eficacia en la prevención, detección, investigación y sanción del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el Perú". EJE ESTRATÉGICO N° 1: PREVENCIÓN

Se llevaron a cabo 19 reuniones grupales donde se socializaron lo remitido mediante las "Matrices para la obtención de la Información" y se propusieron indicadores para cada una de las acciones propuestas, recibiéndose valiosos aportes y comentarios. En las citadas reuniones participaron un total de 22 instituciones, incluida la GIZ. N° Reuniones Grupales N° Instituciones participantes 19 22

Asimismo, se han llevado a cabo 8 reuniones bilaterales, con las y los representantes del PJ, MP, CCFFAA, DICAPI, MINJUS, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, la PLAPD, la PEDET y el CEPLAN. Responsables: Secretaría Técnica CONTRALAFT y autoridades participantes. Fecha: marzo ­ julio 2017 ETAPA IV: REUNIONES BILATERALES PARA OBTENER EL COMPROMISO POLÍTICO Al ejercer la SBS la Vicepresidencia y Secretaría Técnica de la CONTRALAFT, la Superintendenta de Banca, Seguros y AFPs y el Jefe de la UIF-Perú, tuvieron reuniones bilaterales con las autoridades de las siguientes entidades: ENTIDAD AUTORIDAD FECHA PJ Presidente del Poder Judicial 15 de agosto de 2017 PCM Presidenta del Consejo de 29 de septiembre de 2017 Ministros MP Fiscal de la Nación 28 de agosto de 2017 MEF Ministra de Economía y 26 de septiembre de 2017 Finanzas MINJUS Ministro de Justicia y Derechos 4 y 28 de septiembre de Humanos 2017 MININTER Ministro del Interior 19 de septiembre de 2017 SUNAT Superintendente Nacional de Aduanas y Administración 16 de agosto de 2017 Tributaria BCR Gerente General del Banco 6 de septiembre de 2017 Central de Reserva del Perú MRE Director General de Asuntos 27 de septiembre de 2017 Multilaterales y Globales ETAPA V: Validación determinación de costos de las acciones y de la

Los objetivos específicos y acciones contenidos en este Eje se enmarcan dentro del Objetivo Específico N° 1 de la Política Nacional: "Identificar y controlar adecuadamente las actividades que posibilitan el lavado de activos o el financiamiento de terrorismo", sus lineamientos y estándares de obligatorio cumplimiento. Objetivo específico 1.1: Identificar los riesgos LA/FT de los sujetos obligados identificados por las Recomendaciones del GAFI. Potenciar la elaboración de evaluaciones sectoriales de riesgo LA/FT de los ACCIÓN 1.1.1 sujetos obligados identificados por las recomendaciones del GAFI. # de sectores establecidos por GAFI con evaluación Indicador de riesgos de LA/FT. Medio de Evaluaciones presentadas a CONTRALAFT verificación Línea de base: 0 SBS (UIF-Perú): 1 evaluación del Sistema Financiero SBS (SAR): 2 evaluaciones 1. Bancos y Financieras 2018 2. AFP Metas MINCETUR: 1 evaluación en el sector de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas SBS (SAR): 2 evaluaciones 1. Microfinancieras. 2019 2. Empresas de seguros SBS (UIF-Perú): 1 evaluación del sector de abogados/as y contadores/as SBS (SAR): 2 evaluaciones 1. Empresas de servicios complementarios y conexos 2020 2. Corredores de Seguros SBS (UIF-Perú): 1 evaluación del sector de notarios 2021 Entidad SBS; SMV; MTC, MINCETUR y demás supervisores Responsable competentes SBS: Superintendencia Adjunta de Riesgos - Superintendencia Adjunta de la UIF-Perú Unidad SMV: Superintendencia Adjunta de Supervisión Orgánica Responsable Prudencial MTC: Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones MINCETUR: Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas

Se revisaron todas las acciones, con sus respectivos indicadores, en función de los comentarios remitidos por las distintas entidades participantes. Como parte de este proceso, se llevaron a cabo reuniones de trabajo y/o coordinaciones con las siguientes entidades: MP, PJ, PNP, MINCETUR, MINJUS, SBS y SUNAT. ETAPA VI: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL POR PARTE DE LA CONTRALAFT La propuesta del Plan Nacional presentada durante la Tercera Sesión de la CONTRALAFT, se aprobó por unanimidad mediante Acuerdo N° 008 -2017-CONTRALAFT; encargándose a la Presidencia y la Secretaría Técnica de la CONTRALAFT realizar su trámite ante el Poder Ejecutivo para su aprobación mediante Decreto Supremo.