Norma Legal Oficial del día 11 de marzo del año 2018 (11/03/2018)
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TEXTO DE LA PÁGINA 157
El Peruano / Domingo 11 de marzo de 2018
NORMAS LEGALES
Entidad SBS Responsable Unidad - Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica Orgánica - Superintendencia Adjunta de la UIF-Perú Responsable - Superintendencia Adjunta de Riesgos
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Objetivo específico 1.2: Contar con un marco normativo que permita la adecuada regulación de las actividades pasibles de riesgos LA/FT y facilite la identificación del beneficiario final. Impulsar la reforma normativa ante el Congreso de la República para que la SBS supervise prudencialmente a las cooperativas de ahorro y crédito que no capten recursos del público. # acciones de incidencia Reporte de acciones de incidencia
ACCIÓN 1.2.1 Indicador Medio de verificación
Línea de base: Proyecto de Ley N° 1161/2016-SBS en trámite 2018 1 reporte de acciones de incidencia Metas 2019 1 reporte de acciones de incidencia 2020 2021 Entidad Responsable Unidad Orgánica Responsable SBS Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica
Aprobar el desarrollo normativo, de acuerdo con lo establecido en los estándares internacionales, ACCIÓN 1.2.4 para el cumplimiento de las obligaciones de los/ as abogados/as y contadores/as en su condición de sujetos obligados. Indicador 1 norma aprobada Medio de Resolución que aprueba la norma verificación Línea de base: 0 2018 2019 1 Resolución que aprueba la norma Metas 2020 2021 Entidad SBS Responsable Unidad - Superintendencia Adjunta de la UIF-Perú Orgánica - Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica Responsable Aprobar la normativa que establezca la determinación y monitoreo de los requisitos de idoneidad aplicables a los/as accionistas, ACCIÓN 1.2.5 directores/as, gerentes/as y principales funcionarios/as organizadores/as de los sujetos obligados supervisados integralmente por la SBS. Indicador 1 norma aprobada Medio de Resolución que aprueba la norma verificación Línea de base: 0 Metas 2018 1 Resolución que aprueba la norma 2019 2020 2021 Entidad SBS Responsable - Superintendencia Adjunta de Riesgos - Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica Unidad - Superintendencia Adjunta de la UIF-Perú Orgánica - Superintendencia Adjunta de Banca y Microfinanzas Responsable - Superintendencia Adjunta de Seguros - Superintendencia Adjunta de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones Modificar el Reglamento de Sanciones en materia LA/FT para los sujetos obligados supervisados integralmente por la SBS, para que se establezcan sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas. 1 norma que modifica el Reglamento de sanciones de la SBS (infracciones LA/FT) Resolución que aprueba el Reglamento
Proponer e impulsar la normativa ante el Congreso de la República y/o el Poder Ejecutivo (facultades delegadas) para regular ACCIÓN 1.2.2 las actividades de compra y venta de divisas, a fin de establecer requisitos específicos para el inicio (licenciamiento) y realización de estas actividades. 1 propuesta normativa presentada Indicador # de acciones de incidencia Medio de 1. Propuesta presentada verificación 2. Reporte de acciones de incidencia Línea de base: 0 2018 Metas 1 propuesta normativa presentada y 1 reporte de acciones de incidencia
2019 1 reporte de acciones de incidencia 2020 2021
Entidad SBS Responsable Unidad - Superintendencia Adjunta de la UIF-Perú Orgánica - Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica Responsable Proponer e impulsar la normativa ante el Congreso de la República y/o el Poder Ejecutivo (facultades delegadas) para regular las actividades de ACCIÓN 1.2.3 préstamo, a fin de establecer requisitos específicos para el inicio (licenciamiento) y realización de estas actividades. 1 propuesta normativa presentada Indicador # de acciones de incidencia Medio de 1. Propuesta presentada verificación 2. Reporte de acciones de incidencia Línea de base: 0 1 propuesta normativa presentada y 1 2018 reporte de acciones de incidencia 2019 1 reporte de acciones de incidencia Metas 2020 2021
ACCIÓN 1.2.6
Indicador Medio de verificación
Línea de base: 1 2018 1 Resolución que aprueba el Reglamento 2019 2020
Metas
2021 Entidad Responsable SBS