Norma Legal Oficial del día 11 de marzo del año 2004 (11/03/2004)
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TEXTO DE LA PÁGINA 34
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Nº de orden DENOMINACION DE PROCEDIMIENTO REQUISITOS
NORMAS LEGALES
Derecho de Pago y Forma
MORDAZA, jueves 11 de marzo de 2004
Autoridad Competente para Aprobacion Recursos Administrativos
CALIFICACION Dependencia Evaluacion donde AutoPrevia se inicia matico Positivo Negativo el tramite
supervisora competente del MORDAZA de origen donde desarrolla sus principales operaciones que acredite que la empresa solicitante esta autorizada para establecer oficinas en el extranjero y que dicha entidad la supervisa de manera consolidada. Las empresas del sistema financiero y de seguros del exterior de primera categoria que soliciten transformar sus oficinas en el MORDAZA ya autorizadas y en operacion, en empresas con personeria juridica propia, estan sujetas al siguiente procedimiento: 1. Presentar una solicitud y adjuntar la siguiente informacion: a) MORDAZA certificada del acuerdo de la Junta General de Accionistas u organo equivalente en el que conste la decision de transformacion. b) Minuta de transformacion. c) Informe que incluya la explicacion de los motivos de la transformacion solicitada y sus posibles efectos como empresa en marcha del establecimiento en el pais. d) Relacion de accionistas, directores y funcionarios, adjuntando para cada uno de ellos, segun corresponda, la informacion requerida en los rubros IV y V del procedimiento 01 del presente TUPA. e) Documento que indique que la empresa solicitante esta autorizada para invertir en empresas y/o subsidiarias en el extranjero, senalando el organismo de control que realiza la supervision consolidada. Este documento debera ser emitido por la entidad supervisora competende del MORDAZA de origen de la empresa solicitante o por el representante de dicha empresa, en el caso que la legislacion del MORDAZA de origen no exija la referida autorizacion. 2. Luego de presentar la solicitud y documentacion MORDAZA senalada, el solicitante debera publicar un aviso haciendo de conocimiento publico la MORDAZA de la solicitud de transformacion, asi como los nombres de los accionistas, directores y representantes legales, de ser el caso. La publicacion debera ser realizada por dos veces alternadas, la primera en el Diario Oficial El Peruano y la MORDAZA en uno de extensa circulacion nacional. 3.Despues de realizadas las referidas publicaciones y de contarse con la informacion solicitada completa y conforme, la Superintendencia procedera a realizar la evaluacion correspondiente. En el curso de la misma, la Superintendencia podra realizar visitas de inspeccion y sostener reuniones con los accionistas, directores y funcionarios, asi como solicitar la informacion y documentacion que considere necesaria. 4. Culminada la evaluacion MORDAZA senalada, y dentro de un plazo no mayor de 30 dias, la Superintendencia expedira la correspondiente resolucion, y en caso que esta sea autoritativa, otorgara un certificado de autorizacion de transformacion, el cual debe ser publicado por la empresa autorizada, por dos veces alternadas, la primera en el Diario Oficial y la MORDAZA en uno de extensa circulacion nacional. Asismismo, debe ser exhibido permanentemente en la oficina principal de la nueva empresa, en lugar visible al publico.
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