Norma Legal Oficial del día 06 de diciembre del año 2014 (06/12/2014)
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TEXTO DE LA PÁGINA 63
El Peruano Sabado 6 de diciembre de 2014
539465
Autorizan inscripcion de solicitantes en el Registro de Empresas y Personas que efectuan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda
RESOLUCION SBS Nº 8031-2014 MORDAZA, 2 de diciembre de 2014 EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERU VISTOS: Los expedientes Nº 2014-00035392, 2014-00044529, 2014-00046405, 2014-00047302, 2014-00047929, 2014-00048151, 2014-00050998, 2014-00052440, 2014-00055445, 2014-00055745, 2014-00056028, 2014-00056366, 2014-00057801, 2014-00058523, 2014-00058802, 2014-00058828, 2014-00059332, 2014-00061384, 2014-00061846, 2014-00062202, 2014-00062211, 2014-00062433, 2014-00062535, 2014-00062627, 2014-00062636, 2014-00063096, 2014-00063872, 2014-00064399, 2014-00064947, 2014-00064962, 2014-00065968, 2014-00066617, 2014-00069395, 2014-00029261, 2014-00036506, 2014-00064963, 2014-00037700, 2014-00037702, 2014-00038859, 2014-00045363, 2014-00049430, 2014-00058563, 2014-00060498, 2014-00061962, 201400065222 y 2014-00065862 mediante los cuales se solicita la autorizacion de la inscripcion en el Registro de Empresas y Personas que efectuan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, que tiene a su cargo esta Superintendencia; CONSIDERANDO: Que, mediante la MORDAZA Disposicion Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27693, incorporada por el Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el MORDAZA de Activos y otros delitos relacionados a la mineria ilegal, se crea el Registro de Empresas y Personas que efectuan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda de obligatorio cumplimiento para las personas naturales o juridicas dedicadas a la compra y venta divisas o moneda extranjera, asi como las empresas de creditos, prestamos y empeno; Que, por Resolucion SBS N° 6338-2012, se aprueban las Normas para el Registro de Empresas y Personas que efectuan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, supervisadas en materia de prevencion del MORDAZA de activos y del financiamiento del terrorismo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a traves de la UIF-Peru, estableciendose los requisitos formales para la inscripcion en el citado Registro; Que, de la revision de los expedientes detallados en los vistos de la presente Resolucion, se advierte que se ha cumplido con los requisitos formales exigidos en el articulo 5º de la Resolucion SBS Nº 6338-2012; De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1106 y en virtud a la Resolucion SBS N° 6338-2012; RESUELVE: Articulo Primero.- Autorizar la inscripcion de los solicitantes senalados en el anexo que forma parte de la presente Resolucion en el Registro de Empresas y Personas que efectuan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, la misma que tendra una vigencia de dos anos contados a partir de la fecha de la presente Resolucion. Articulo Segundo.- El anexo que forma parte integrante de la presente Resolucion, sera publicado en el MORDAZA electronico de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (www.sbs.gob.pe), de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS. Registrese y publiquese. MORDAZA MORDAZA MORDAZA Superintendente Adjunto Unidad de Inteligencia Financiera del Peru 1173944-1
Autorizan viaje del Superintendente de la SBS a El MORDAZA y Panama, en comision de servicios
RESOLUCION SBS N° 8038-2014 MORDAZA, 2 de diciembre de 2014 EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES VISTA: La invitacion cursada por la Alianza para la Inclusion Financiera (AFI, por sus siglas en ingles) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), con el fin de participar en las reuniones organizadas por AFI que se llevaran a cabo los dias 08 y 09 de diciembre de 2014 en las ciudades de San MORDAZA, Republica de El MORDAZA y Panama, Republica de Panama, respectivamente; CONSIDERANDO: Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) es miembro oficial de la Alianza para la Inclusion Financiera (AFI, por sus siglas en ingles), cuyo rol es proveer a sus miembros de las herramientas y recursos que propicien la aplicacion de las politicas de inclusion financiera mas apropiadas en sus respectivos paises; Que, el senor Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones es Presidente del Comite Ejecutivo de AFI; Que, el motivo de estas reuniones es tratar temas relacionados con las iniciativas previstas por AFI para MORDAZA Latina, la independencia de AFI y el papel de las instituciones supervisoras participantes en la red; Que, en atencion a la invitacion cursada, y en tanto los temas que se desarrollaran redundaran en beneficio del ejercicio de las funciones de supervision y regulacion de la SBS, resulta de interes la participacion del senor Superintendente en el referido evento; Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, mediante Directiva SBS N° SBS-DIR-ADM-085-17, ha dictado una serie de Medidas Complementarias de Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2014, estableciendose en el Numeral 4.3.1, que se autorizaran viajes para eventos cuyos objetivos obliguen la representacion sobre temas vinculados con negociaciones bilaterales, multilaterales, foros o misiones oficiales que comprometan la presencia de sus trabajadores, asi como para el ejercicio de funciones o participacion en eventos de interes para la Superintendencia, como el presente caso; y, En uso de las facultades que le confiere la Ley N° 26702 "Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros", de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27619, en virtud a la Directiva SBS sobre Medidas Complementarias de Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2014 N° SBSDIR-ADM-085-17, que incorpora lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y el Decreto Supremo N° 0562013-PCM y la Directiva SBS sobre Gastos de Atencion a Terceros N° SBS-DIR-ADM-029-15; RESUELVE: Articulo Primero.- Autorizar el viaje del senor MORDAZA Schydlowsky Rosenberg, Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, del 07 al 08 de diciembre de 2014, a la MORDAZA de San MORDAZA, Republica de El MORDAZA y del 08 al 09 de diciembre de 2014, a la MORDAZA Panama, Republica de Panama, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion. Articulo Segundo.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente autorizacion por concepto de pasajes aereos y alojamiento seran cubiertos por la Alianza para la Inclusion Financiera (AFI), via reembolso, en tanto que los gastos por concepto de viaticos complementarios y gastos de representacion seran cubiertos por esta Superintendencia con cargo